En plena disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscan determinar si sus operaciones financieras en ese país estuvieron relacionadas con delitos como lavado de dinero o fraude bancario.
La indagatoria, que comenzó en 2025 y salió a la luz esta semana, se centra en la forma en que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, canalizó recursos por el sistema financiero estadounidense, incluyendo transferencias que, según la investigación, superarían los 300 millones de dólares.
¿Qué investiga el FBI?
De acuerdo con la información publicada por el diario argentino La Nación, fiscales federales y agentes del FBI ya comenzaron a tomar testimonios para reconstruir las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos.
Las autoridades buscan establecer si el mecanismo utilizado para cobrar contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales pudo dar origen a delitos bajo la jurisdicción estadounidense. Entre los posibles ilícitos que se investigan se encuentran lavado de activos, fraude bancario y otras irregularidades financieras.
La empresa bajo la lupa
Uno de los principales focos de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
Según la investigación, esta compañía habría fungido como intermediaria para recibir pagos de importantes patrocinadores y socios comerciales, entre ellos Adidas y Warner, antes de transferir los recursos a la federación argentina.
Los investigadores analizan si ese esquema financiero cumplió con la legislación estadounidense o si fue utilizado para ocultar el origen o destino de los recursos.
Más de 300 millones de dólares
La investigación revisa operaciones por aproximadamente 300 millones de dólares, realizadas a través de al menos cinco instituciones bancarias estadounidenses.
Entre las transferencias bajo análisis figuran pagos cercanos a 60 millones de dólares provenientes de Adidas y alrededor de 40 millones de dólares relacionados con Warner, además de otros contratos comerciales internacionales.
La investigación comenzó antes del Mundial
Aunque el caso se dio a conocer durante la Copa del Mundo, las pesquisas no surgieron a raíz del torneo.
De acuerdo con los reportes, la investigación inició en 2025, y actualmente el Departamento de Justicia evalúa ampliar la toma de testimonios e incluso llamar a declarar a exfuncionarios argentinos que pudieron tener acceso a documentación relacionada con las operaciones financieras de la AFA.
¿La Selección Argentina está involucrada?
Hasta el momento, la investigación no está dirigida contra los jugadores ni contra el cuerpo técnico de la Selección Argentina.
Las pesquisas se enfocan exclusivamente en las operaciones financieras y comerciales de la AFA y en la administración encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. No se han presentado cargos formales ni existe una acusación penal contra la federación o sus directivos. Las autoridades estadounidenses continúan recabando pruebas para determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso.
